Investigações Internas Corporativas
A Equipe de Compliance do Luchione Advogados atua em integração com o Grupo Peritos, em âmbito nacional, na realização de investigações internas corporativas para empresas de todos os portes e setores.
As equipes de investigações internas possuem expertise em cenários de investigações de fraudes financeiras e corporativas, corrupção, branqueamento de capitais e afins, assédio moral e sexual, vazamento de informações confidenciais, bem como de qualquer forma de violação ao contexto regulatório (leis, atos normativos, etc.) de cada empresa, bem como às suas respectivas Políticas e/ou Normas de Procedimento.
A seguir podem ser descritas algumas das Linhas de Investigação da Equipe de Investigações Internas:
Fraude e Corrupção: Nossa equipe de investigadores experientes está preparada para identificar e documentar atividades fraudulentas e corruptas dentro da empresa. Isso inclui análise de registros contábeis e financeiros, entrevistas com funcionários e ações discretas de vigilância.
Assédio e Discriminação: As Investigações executadas serão sempre imparciais e confidenciais para lidar com denúncias de assédio sexual, discriminação e outras questões de relacionamento no ambiente de trabalho, sempre atentas à sensibilidade das questões envolvidas e com profissionais aptos a conduzir entrevistas sem dano, evitando processos de revitimização.
Vazamento de Informações Confidenciais: Atuamos no resguardo da propriedade intelectual e dos segredos comerciais da empresa, investigando vazamentos de informações confidenciais e avaliando a eficácia de seus controles de segurança, sempre através de diligências que assegurem o sigilo dos dados consultados e a devida observância à Lei Geral de Proteção de Dados.
Conformidade Regulatória: Ajudamos a sua organização a garantir que esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis ao seu setor de atuação, investigando possíveis violações e fornecendo orientação sobre como evitar futuras infrações, inclusive sob o ponto de vista da estruturação da governança corporativa e de seu programa de integridade.
Práticas de Concorrência Desleal: Investigamos alegações de práticas de concorrência desleal por parte de funcionários, fornecedores ou concorrentes, protegendo os seus interesses empresariais e reputacionais.
Todas as investigações internas são conduzidas por uma equipe multidisciplinar composta por profissionais capacitados e com experiência em diversas áreas do conhecimento, como Direito, Compliance, Contabilidade e Finanças, Economia, Engenharia, Tecnologia da Informação, dentre outros.
Além disso, em todas as etapas investigativas (ex: coleta, armazenamento e tratamento de evidências; procedimentalização da investigação; condução de entrevista; etc.) seguimos as diretrizes e as melhores práticas nacionais e internacionais no tema, especialmente a ISO 37008, as diretrizes da American Bar Association (ABA) e os Códigos Deontológicos de Boas Práticas de associações e entidades privadas, como a ABRACRIM.
A nossa missão é ajudar as organizações a lidar com questões internas delicadas e complexas, preservando os seus interesses empresariais e a sua reputação.
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