Implementação de Programas Compliance & Investigação Interna Corporativa
O Luchione possui um setor especializado na implementação, gestão, treinamento e estruturação de Programas de Compliance focado na promoção de práticas comerciais éticas e na mitigação de riscos legais e regulatórios, além de possuir vasta expertise em Investigações Internas Corporativas.
Nossa missão é auxiliar organizações de todos os setores a fortalecerem sua cultura de conformidade, protegendo seus ativos, reputação e valor no mercado.
Comprometemo-nos com os mais altos padrões éticos em todas as nossas interações. A integridade é a base de tudo o que fazemos.
Nossa equipe é composta por especialistas altamente qualificados em Compliance, dedicados a fornecer soluções de alta qualidade e com conhecimento aprofundado.
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes, compreendendo suas necessidades específicas e desenvolvendo soluções personalizadas para atender a cada situação.
Estamos comprometidos em manter-nos atualizados com as últimas tendências em Compliance e utilizar tecnologias avançadas para fornecer serviços eficazes e eficientes.
Atuamos em todo território nacional.
O que fazemos:
Avaliação de Riscos: Realizamos uma análise detalhada dos riscos legais, regulatórios e éticos que sua organização enfrenta, identificando áreas de vulnerabilidade e prioridades de ação.
Desenvolvimento de Políticas e Procedimentos: Trabalhamos com sua equipe para criar políticas e procedimentos internos de compliance sob medida, alinhados com as regulamentações específicas do seu setor e as melhores práticas globais.
Treinamento e Educação em Compliance: Oferecemos programas de treinamento personalizados para funcionários e executivos, capacitando-os a entender e cumprir os padrões de conformidade da empresa.
Implementação de Sistemas de Monitoramento e Relatórios: Desenvolvemos sistemas de monitoramento e relatórios para ajudar sua empresa a acompanhar e relatar continuamente seu desempenho de conformidade.
Avaliação e Aprimoramento da Cultura de Compliance: Trabalhamos para fortalecer a cultura de conformidade dentro de sua organização, promovendo a responsabilidade e a ética em todos os níveis.
Implementação de Canal de Denúncias: Auxiliamos na estruturação de processos eficazes para lidar com denúncias de irregularidades .
Revisão de Programas de Compliance: Realizamos revisões para avaliar o cumprimento das políticas e procedimentos de Compliance, identificando áreas de melhoria.
Investigações Internas Corporativas: Fornecermos serviços de investigação interna corporativa para empresas de todos os portes e setores. Nossa missão é ajudar as organizações a lidar com questões internas delicadas e complexas, preservando os seus interesses e reputação de acordo com as melhores práticas e técnicas de apuração mantendo a integridade de seus negócios.
Linhas de Investigação:
Fraude e Corrupção: Nossa equipe de investigadores experientes está preparada para identificar e documentar atividades fraudulentas e corruptas dentro da empresa. Isso inclui análise de registros financeiros, entrevistas com funcionários e ações discretas de vigilância.
Assédio e Discriminação: Investigações imparciais e confidenciais para lidar com denúncias de assédio sexual, discriminação e outras questões de relacionamento no ambiente de trabalho.
Vazamento de Informações Confidenciais: Protegemos a propriedade intelectual e segredos comerciais de sua empresa investigando vazamentos de informações confidenciais e avaliando a eficácia de seus controles de segurança.
Conformidade Regulatória: Ajudamos sua organização a garantir que esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis, investigando possíveis violações e fornecendo orientação sobre como evitar futuras infrações.
Práticas de Concorrência Desleal: Investigamos alegações de práticas de concorrência desleal por parte de funcionários, fornecedores ou concorrentes, protegendo seus interesses.
O Luchione Compliance está comprometido em ser seu parceiro confiável na jornada em direção a uma cultura de conformidade sólida e em garantir que sua organização esteja protegida contra riscos legais e regulatórios. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudar a fortalecer sua empresa por meio do Compliance. Sua proteção e sucesso são nossa prioridade.
O fundador do escritório Luchione Advogados, Carlo Huberth Luchione, é também sócio e Vice-Presidente do IBC, referência na área de Implantação, Gestão, Treinamento e Estruturação de programas de Compliance Corporativo.
CLIENTES
